Monitoring kontrahentów - PBOW
Menu główne:
Monitoring kontrahentów
Oferta
Usługa ta jest adresowana do klientów, którzy chcą cyklicznie uzyskiwać informacje o kondycji finansowej i sytuacji środowiskowej współpracujących z nim podmiotów gospodarczych. W głównej mierze informacje uzyskiwane w ten sposób mają pomóc podejmować decyzje, co do ryzyka współpracy i oczywiście jego ograniczenia do minimum. W ramach tej usługi wykonujemy różne czynności. W pierwszej kolejności przeprowadzane są ustalenia faktyczno - prawne, na podstawie których uzyskują Państwo kompleksowe informacje na temat:
- prowadzonej przez podmiot działalności, w oparciu o dane zawarte w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Powyższe informacje dotyczą określenia przedmiotu prowadzonej działalności, siedziby przedsiębiorcy lub spółki, miejsca wykonywania działalności oraz ewentualnych pełnomocnictw udzielonych przez przedsiębiorcę lub wspólników,
- w przypadku spółek prawa handlowego - danych zawartych w KRS,
- ewidencjonowanych źródeł majątkowych dłużnika, ujawnionych w Ewidencji Pojazdów, Ewidencji Gruntów oraz w Księgach Wieczystych urządzonych dla nieruchomości a także o ewentualnych obciążeniach ustanowionych na tych ruchomościach lub nieruchomościach,
- stanu cywilnego dłużnika i ew. danych dotyczących małżeńskiej wspólnoty majątkowej.
Następnie w ramach czynności monitoringu przeprowadzany jest wywiad terenowy i środowiskowy w miejscu siedziby monitorowanego podmiotu oraz w miejscu jego zamieszkania, na podstawie którego ustala się:
- czy podmiot rzeczywiście prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, jakie ma kontakty gospodarcze, jakie są jego szacunkowe dochody,
- czy podmiot przebywa w miejscu zameldowania,
- w miarę możliwości uzyskuje się informacje o nowym miejscu zamieszkania,
- czy podmiot jest w posiadaniu należących do niego ruchomości i jaki jest ich stan,
- jaka jest szacunkowa wartość nieruchomości należących do podmiotu,
- jaką opinię ma podmiot jako przedsiębiorca oraz inne informacje o nim uzyskiwane w ramach wywiadu środowiskowego.
W podsumowaniu raportu z czynności monitoringu zamieszczamy ocenę obecnej sytuacji sprawdzanego podmiotu oraz sugestie mogące pomóc klientowi w rzetelnej ocenie współpracy obecnej i przyszłej.
